风控部门随后会全面评估涉事账户，媒体确认是否将其拉入黑名单，媒体同时排查账户的交易记录，力图挖出整条资金链……这些功能的实现，通常依赖于风控人员事前配置的专家规则和场景化的AI模型，以及事后的人工审核与模型调优。

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